2019年4月19日，中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0479號(hào)），現(xiàn)將函件全文披露如下：
經(jīng)審閱你公司提交的重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱預(yù)案），現(xiàn)有如下問題需要你公司作進(jìn)一步說明和解釋：
1.預(yù)案顯示，本次交易方案尚需獲得港交所及香港證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。請(qǐng)公司結(jié)合相關(guān)規(guī)則，補(bǔ)充披露：（1）港交所及香港證監(jiān)會(huì)需對(duì)本次方案實(shí)施核準(zhǔn)的規(guī)則依據(jù)及具體方式，是否為事前審批；（2）結(jié)合核準(zhǔn)內(nèi)容，分析說明本次審核是否可能對(duì)公司在港交所的上市地位產(chǎn)生影響；（3）將方案提交港交所及香港證監(jiān)會(huì)審核的時(shí)間安排和目前工作進(jìn)度，審核對(duì)本次交易推進(jìn)是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響，并請(qǐng)?zhí)崾鞠嚓P(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。
2.預(yù)案顯示，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)主業(yè)均為船用發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)，但各標(biāo)的公司盈利能力差別較大。請(qǐng)公司結(jié)合不同標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、所處細(xì)分行業(yè)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及核心競(jìng)爭(zhēng)力情況，補(bǔ)充披露各標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力差別較大的原因。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。
3.預(yù)案顯示，本次交易方案完成后，黃埔文沖和廣船國(guó)際控制權(quán)將轉(zhuǎn)移至中國(guó)船舶，滬東重機(jī)、中船動(dòng)力、中船動(dòng)力研究院和中船三井的控制權(quán)轉(zhuǎn)移至公司，并構(gòu)成公司的全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。公司的主要辦公地位于廣東省廣州市，滬東重機(jī)、中船動(dòng)力、中船動(dòng)力研究院和中船三井的主要辦
公地位于上海市和鎮(zhèn)江市。請(qǐng)公司補(bǔ)充說明交易完成后對(duì)各標(biāo)的公司實(shí)施整合與有效管控的具體措施。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問發(fā)表意見。
請(qǐng)你公司在2019 年 4 月 26 日之前，針對(duì)上述問題書面回復(fù)我部并披露，同時(shí)對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案作相應(yīng)修改。
